企业宗旨

为股东创造最大效益，为社会创造最大财富

管理方针

绿色物业 精品工程 守法自律 诚信创新

公司沿革..............................................................................

1989年1月 　本公司（原深圳南油物业发展股份有限公司）成立，注册资本400万元人民币，为

内部股份制公司。

1994年9月　 本公司向社会公众发行的股票在深圳证券交易所挂牌上市。本公司成为公众上市公

司。

1998年10月 　 本公司控股股东深圳南油（集团）有限公司将所持股权全部转让给光彩事业投资集

团有限公司。

1999年7月 　本公司更名为光彩建设股份有限公司。

2001年4月 　本公司配股的申请得到有关部门的批准，并于当月实施。配股完成后，本公司总股

本增加至244，084，341股。

2002年4月　 成立以光彩建设集团股份有限公司为核心的光彩建设集团

2004年7月　 　实施2003年度分红，每10股送红股1股，每10股转增1股，总股本为292，901，209股。

2005年7月　 　实施2004年度分红，每10股送红股1股，每10股转增1股，总股本为351，481，450股。

2005年12月 　 公司更名为泛海建设集团股份有限公司。

2006年3月 完成股权分置改革，公司有限售条件流通股129，214，210股,占公司总股本的36.76%。

2006年12月 非公开发行4亿股人民币普通股(A股)。总股本为751，481，450股。

2008年2月 公司2007年非公开发行股份工作完成,增加380,366,492股人民币普通股(A股)。总股本为1,131,847,942股。

2024年2月6日 ST泛海公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2月7日被摘牌。

公司治理........................................................................... ...

1994年9月 　本公司向社会公众发行的1300万股人民币普通股经深圳证券交易所批准挂牌上市。

成为公众上市公司对本公司在治理结构优化，资本扩张，融资渠道多元化，股东利

益增加，知名度提升均有重要意义。

1998年 10月 　公司第一大股东由深圳南油（集团）有限公司变更为光彩事业投资集团有限公司。

民营企业成为公司第一大股东，并在公司董事会中享有主导地位，对于本公司转换

经营机制，提高决策质量，优化员工队伍具有积极影响。

1998年11月 成立第三届董事会，改组公司经营班子。

1999年2月 　公司全面修订各项规章制度。

2001年12月 成立第四届董事会、监事会。

2002年6月 　设立光彩建设集团股份有限公司北京投资管理分公司。

2003年7月 　公司完成了三位独立董事的选聘工作，公司董事会组成进一步完善。独立董事制度

的实施对于促进公司规范运作，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权

益等方面将产生长远影响。

2003年8月 　公司实施董事选举累积投票制。累积投票制的实施将在提高公司董事会的独立性，

优化股东权益结构、保护中小投资者权益等方面发挥良好作用。

2003年12月 　 公司ISO9001/ISO14001质量/环境管理体系于2003年底获深圳市质量认证中心认证

通过。

2004年12月 成立第五届董事会、监事会。

2006年6月 成立公司董事会办公室。

2006年6月 成立公司监事会办公室。

2008年1月 成立第六届董事会、监事会。

项目发展.............................................................................

1998年3月 　南山区荟芳园D栋高层住宅入伙。至此，公司开发的荟芳园项目A、B、C、D栋全部

竣工入伙。

2000年6月 　青岛泛海名人广场开始发售。一期工程已经全部竣工，物业已售磬。

2001年5月 　北京光彩国际公寓开工。该项目已于2002年9月全部封顶并已开始销售。

2001年8月 　北京光彩国际中心开工。当前该项目已完成主体结构的施工。

2002年9月　 深圳光彩新世纪家园开工。

2003年4月 　深圳光彩山居岁月家园开工。

2003年6月 　深圳光彩新天地公寓开工。

2004年12月　深圳光彩新世纪家园入伙。

2005年3月 　深圳光彩山居岁月家园入伙。

2005年4月 　深圳光彩新天地公寓入伙。

2007年12月 　泛海拉菲花园开工。

资产扩张..............................................................................

1991年 　公司总资产超过1亿元人民币。

1994年 　公司总资产超过5亿元人民币。

2000年 　公司总资产超过10亿元人民币。

2001年 　公司总资产超过20亿元人民币。

2003年　 公司总资产超过30亿元人民币。

2006年　 公司总资产超过73亿元人民币。

土地储备..............................................................................

2001年10月 　公司决定入股武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司。该公司主要负责开发

位于武汉市汉口城区中心的武汉中央商务区项目，项目占地2.67平方公里（4000亩

）。

2002年11月 　集团下属子公司深圳光彩置业有限公司竞得深圳市南山区月亮湾片区近10万平方米

的住宅开发用地。

2002年12月 　集团与合作伙伴签订协议，共同开发北京市朝阳区东风乡约35万平方米的住宅开发

用地。

股权投资..............................................................................

1998年11月 　签署《合作开发经营工体花园项目（现名：北京光彩国际公寓）合同书》。至　1999

年7月，公司占北京光彩置业有限公司出资份额的40%。

1999年7月 　 集团所属控股子公司深圳市三江电子有限公司增加注册资本至1000万元。

2000年6月 　 公司收购青岛光彩建设有限公司70%股权。

2001年8月 　 参股设立武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司。

2002年5月 　 公司控股90%设立深圳市光彩置业有限公司。

2002年8月 　 投资认购海通证券股份有限公司新增3亿股份。

2003年6月 　 签署《组建北京泛海信华置业公司，合资开发建设北京市朝阳区东风乡绿化隔离带

项目合同》。

董事长：刘国升

2022年3月17日，民生银行晚间公告，因前海人寿保险股份有限公司与泛海控股股份有限公司、泛海集团发生公司债券交易纠纷，涉及案件债权金额及执行费用总额为5.375亿元人民币，北京金融法院对泛海集团持有该行的约18亿股A股无限售流通股进行司法冻结、司法标记及轮候冻结。

2023年10月30日，泛海控股股份有限公司、深圳市泛海置业有限公司新增一则恢复执行信息，执行标的约2.575亿元，关联案件为合同纠纷，执行法院为石家庄市中级人民法院。

2023年11月，卢志强、中国泛海控股集团有限公司及旗下泛海控股股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的23.9亿余元，执行法院为北京金融法院。

2023年12月，*ST泛海新增一则被执行人信息，执行标的8.3亿余元，执行法院为北京金融法院。

2023年12月18日，*ST泛海（000046）及旗下武汉中央商务区股份有限公司新增2条恢复执行信息，执行标的合计22亿余元，执行法院均为北京市第二中级人民法院。

2023年12月，泛海控股股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的1113826180.0元，执行法院为北京市第二中级人民法院，案件号为（2023）京02执恢503号。

2023年12月，*ST泛海（000046）新增一则被执行人信息，执行标的3.18亿余元，执行法院为北京金融法院。

2024年1月8日，*ST泛海（000046）新增一则被执行人信息，执行标2.7亿余元，执行法院为沈阳市中级人民法院。

2024年1月23日，泛海控股股份有限公司发布关于聘请主办券商的公告。泛海控股将被终止上市，聘请山西证券为主办券商。

2024年1月26日，*ST泛海(000046)公告，公司收到深交所《关于泛海控股股份有限公司股票终止上市的决定》，深交所决定终止公司股票上市。公司股票因触及交易类强制退市情形而被作出终止上市的决定，公司股票不进入退市整理期，公司股票将于被作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

2024年2月5日，*ST泛海公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

2024年2月，泛海控股股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的421702656.0元，执行法院为北京市第二中级人民法院，案件号为（2024）京02执379号。

2024年2月21日，深交所向泛海控股股份有限公司发出监管函：根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对泛海控股股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》及本所查明的事实，你公司存在以下违规行为：2020年4月至2023年11月，你公司存在多笔重大债务逾期未及时披露的情形，其中2021年5月至11月涉及债务本金26.31亿元，占你公司2020年经审计净资产的15.84%；2023年6月至11月涉及债务本金8.43亿元，占你公司2022年经审计净资产绝对值的15.43%。你公司的相关行为违反了本所《股票上市规则》第1.4条、第2.1条、第11.11.3条，《股票上市规则》第1.4条、第2.1.1条、第7.7.6条，《股票上市规则》第1.4条、第2.1.1条、第7.7.7条的规定。依据本所《股票上市规则》第16.1条，《股票上市规则》第13.2.2条，《股票上市规则》第13.2.2条的规定对你公司予以书面警示的自律监管措施。

2024年3月12日、3月15日，泛海控股股份有限公司新增2条被执行人信息，其中包括1条恢复执行信息，执行标的合计17.7亿余元，被执行人还分别包括北京星火房地产开发有限责任公司、深圳市泛海置业有限公司等，执行法院为北京金融法院和天津市滨海新区人民法院。

2024年3月，中国泛海控股集团有限公司新增3条被执行人信息，执行标的合计12亿余元，部分案件被执行人还包括泛海控股股份有限公司、卢志强等，执行法院均为北京金融法院。

2024年4月，泛海控股股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的4931695600.0元，执行法院为北京金融法院，案件号为（2024）京74执458号。

2024年6月，泛海控股股份有限公司新增一则被执行人信息，执行标的1577265150.0元，执行法院为湖北省武汉市中级人民法院，案件号为（2024）鄂01执恢109号。

2024年7月，泛海控股股份有限公司新增1则被执行人信息，执行标的17.8亿余元，执行法院为北京市第二中级人民法院。风险信息显示，泛海控股股份有限公司现存14条被执行人信息，被执行总金额超182亿元。此外，该公司还存在多个股权冻结、限制消费令和终本案件信息。

2024年9月，泛海控股股份有限公司、武汉中央商务区股份有限公司、卢志强新增一条被执行人信息，执行标的37.39亿余元，执行法院为北京金融法院。泛海控股股份有限公司现存11条被执行人信息，被执行总金额超167亿元。