四 相互法律协助

五 引渡

六 国际合作的其他规定

第三节 影响与作用

第三章 金融行动特别工作组

第一节 概述

第二节 金融行动特别工作组建议书

一 总体框架

二 改进国内法律体制

三 扩大金融系统的作用

四 加强国际合作

第三节 金融行动特别工作组的后续行动

一 结构调整

二 工作重点

第四节 影响和作用

一 对成员国的作用

二 对非成员国的影响

第四章 巴塞尔委员会

第一节 概述

第二节 巴塞尔原则

一 客户的身份证明

二 遵守法律

三 与执法当局合作

第三节 影响和作用

一 对成员国的作用

二 对非成员国的影响

第五章 欧洲理事会

第一节 概述

第二节 关于洗钱、搜查、扣押以及没收犯罪收益的公约

一 公约的基本框架

二 洗钱犯罪

三 调查和调查协助

四 临时措施

五 没收

六 法律救济和对第三方权利的保护

七 合作的拒绝和延迟

八 合作的其他规定

第三节 影响和作用

第六章 欧洲联盟（欧洲共同体）

第一节 概述

第二节 欧共体防止洗钱的指令

一 指令的适用范围

二 洗钱的定义

三 禁止洗钱

四 识别客户和保存记录

五 披露可疑交易

六 内部控制

七 关于合作的有关规定

第三节 影响和作用

第二编 控制跨国洗钱的国内法律行动

第七章 美国

第一节 美国反洗钱的历史背景

第二节 美国1970年银行保密法

一 现金交易报告制度

二 违反银行保密法的处罚

三 构建交易与法院管辖

四 银行保密法的实施与效果

第三节 1986年控制洗钱法令

一 洗钱犯罪

二 构建犯罪

三 没收

四 域外管辖

五 实施法令的政府机构

六 法令的影响与效果

七 遏制洗钱面临的新问题

第四节 1992年反洗钱法令

一 控制银行洗钱的措施

二 控制非银行的金融机构洗钱的措施

第五节 1994年禁止洗钱法令

一 禁止非银行的金融机构洗钱的措施

二 现金交易报告要求的改进

第六节 域外管辖与国际合作

第七节 小结

第八章 英国

第一节 英国反洗钱的历史背景

第二节 遏制洗钱犯罪的主要法规

一 1986年毒品贩运犯罪法令

二 1989年防止恐怖主义（临时规则）法令

三 1990年刑事司法（国际合作）法令

四 1993年刑事司法令

五 1993年控制洗钱规则

第三节 小结

第九章 其他国家

第一节 瑞士

一 瑞士刑法关于洗钱犯罪的规定

二 瑞士银行保密法的演变

第二节 意大利

一 洗钱犯罪

二 金融机构控制洗钱的法律义务

三 加强对金融机构的监管

第十章 中国

第一节 中国反洗钱的历史背景

第二节 有关洗钱犯罪的规定

一 1990年禁毒决定

二 1990年新刑法

第三节 控制洗钱的双边条约

第四节 小结

第三编 总结与建议

第十一章 总结

第一节 国际合作原则与跨国洗钱的法律控制

一 国际合作原则的作用

二 国际合作原则的发展

第二节 国际组织与跨国洗钱的法律控制

一 国际组织的作用

二 国际组织的发展

第三节 控制跨国洗钱的国际法与国内法

一 控制跨国洗钱的国际法

二 控制跨国洗钱的国内法

三 国际法与国内法的相互联系

第十二章 建议

第一节 加强对重要法律问题的研究

第二节 发展和协调国际合作的法律规则

一 国际法规则

二 国内法规则

第三节 发展国际合作的实施体制

一 国际法的实施体制

二 国内法的实施体制

部分参考书目

后记