苏伟基先生（47岁，本科）于2009年11月1日获委任为本公司执行董事.他为新鸿基地产发展有限公司(「新鸿基地产」,根据证券及期货条例第XV部为本公司的主要股东)的集团财务监控经理.他亦担任新鸿基地产之附属公司三号干线(郊野公园段)有限公司,交通基建管理有限公司和鸿基财务有限公司的董事.他并为载通国际控股有限公司董事郭炳湘先生的代行董事.苏先生于2002年加入新鸿基地产之前曾于香港两间银行任职,担任内部审核、营运管理、业务规划等管理职位.苏先生持有香港城市大学荣誉文学士学位,并为香港会计师公会、特许公认会计师公会、特许秘书及行政人员公会、香港特许秘书公会、特许银行学会及香港银行学会会员.除上文所披露外,苏先生在过去三年并无在公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务.他与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系.苏先生与本公司已订立服务合约,由2009年11月1日起为期三年,并于往后继续生效,直至任何一方向对方发出书面通知终止合约为止,惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任.他与本公司订立之服务合约并无订定固定董事酬金,其董事袍金乃由董事会厘定,而其董事年终薪金乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,苏先生可获30,000港元作为出任本公司董事之董事袍金及其他酬金约12,000港元.

董子豪（执行董事） 本届任期：2000-01-29 至 今 报酬：42000 港元

董子豪（53，本科）董先生自2000年1月29日起出任为本公司之执行董事,他于新鸿基地产集团服务达25年.他曾出任多个大型住宅、商业及综合发展项目之项目总监,亦负责JP摩根及ING霸菱等主要租户的数据中心落成.目前他是新鸿基地产发展有限公司之附属公司新鸿基地产代理有限公司之执行董事及本公司之附属公司互联优势有限公司之主席.他亦为本公司若干附属公司之董事.他乃香港建筑师学会会员,并为香港注册建筑师及屋宇署的认可人士(第一名册).他毕业于香港大学建筑学系.除上文所披露外,董先生在过去三年并无在公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务,亦与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系.董先生与本公司已订立服务合约,由2003年3月1日起为期三年,并于往后继续生效,直至任何一方向对方发出不少于六个月的书面通知终止合约为止,惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任.他与本公司订立之服务合约并无订定固定董事酬金,其董事袍金乃由董事会厘定,而其董事年终薪金乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,董先生可获30,000港元作为出任本公司董事之董事袍金及其他酬金约12,000港元.

黄振华（执行董事） 本届任期：2000-01-29 至 今 报酬：42000 港元

黄振华先生（63岁，本科）自2000年1月29日起出任为本公司之执行董事,现任新意网科技服务有限公司(「新意网科技」)行政总裁.他自1993年初获委任为新意网科技行政总裁并累积了丰富的基础网络技术经验.黄先生曾出任新意网点点红有限公司董事总经理,于1999年7月,统率一组信息科技专业人士,开展新鸿基地产集团于香港的首个电子商贸网站,该网站于同年10月正式推出.他是新鸿基地产发展有限公司之附属公司新鸿基地产代理有限公司之执行董事,并曾于星展银行及香港铁路有限公司任职高层.黄先生于1976年获新加坡国立大学颁发房产管理理学士学位,现为注册测量师及香港注册房屋经理,他同时是新加坡测量及估价师学会会员.除上文所披露外,黄先生在过去三年并无在公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务,亦与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系.黄先生与本公司已订立服务合约,由2003年3月1日起为期三年,并于往后继续生效,直至任何一方向对方发出不少于六个月的书面通知终止合约为止,惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任.他与本公司订立之服务合约并无订定固定董事酬金,其董事袍金乃由董事会厘定,而其董事年终薪金乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,黄先生可获30,000港元作为出任本公司董事之董事袍金及其他酬金约12,000港元.

黄启民（独立非执行董事） 本届任期：2007-01-16 至 今 报酬：120000 港元

黄启民先生,持有香港大学物理学士学位及香港中文大学工商管理学硕士学位.彼为英国特许公认会计师会资深会员及香港会计师公会资深会员.黄先生为前罗兵咸永道会计师事务所的合伙人,拥有三十二年之专业会计经验.在一九九九年至二零零三年间,他是香港联合交易所有限公司创业板上市委员会成员.现时彼为证券及期货事务监察委员会之非执行董事及中国建设银行股份有限公司、南华早报集团有限公司、香格里拉(亚洲)有限公司、伟易达集团有限公司及新意网集团有限公司之独立非执行董事.黄先生是两家慈善机构冯经纶慈善基金有限公司及利丰(1906)慈善基金有限公司之董事及香港大学商学院荣誉副教授.彼为香港大学校务委员会成员及香港城市大学校董会成员.黄先生亦服务于多个慈善机构之董事局.除上文所披露外,黄先生于过去三年并无在任何其他公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)担任任何董事职务.

金耀基（独立非执行董事） 本届任期：2007-01-01 至 今 报酬：120000 港元

金耀基（77岁，博士）教授于2007年1月1日获委任为本公司独立非执行董事.他亦是本公司薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员.他是香港中文大学社会学系荣休讲座教授.他曾任香港中文大学新亚书院院长(1977-1985)、社会学系讲座教授(1983-2004)、香港中文大学副校长(1989-2002)及香港中文大学校长(2002-2004)等职.此外,他曾在麻省理工学院the Centre of International Studies (1976)、University of Heidelberg (1985)及University of Wisconsin (1986)担任访问教授.他亦当选为台湾中央研究院院士(1994).金教授持有台湾大学法学士(1957)、台湾政治大学政治学硕士(1959)及美国匹兹堡大学哲学博士(1970).金教授曾于香港政府出任多个顾问职务,如香港廉政公署、香港法律改革委员会、香港政府中央政策组及大学教育资助委员会-研究资助局.他也是蒋经国国际学术交流基金会董事.于1994年金教授获香港政府委任为非官守太平绅士.1998年更获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章及获颁香港科技大学荣誉文学博士学位.于2005年获颁香港中文大学荣誉法学博士学位.除上文所披露外,金教授在过去三年并无在公众公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务.他与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系.金教授收到本公司委任书,出任本公司独立非执行董事,任期由2010年1月1日至2012年12月31日,惟须根据本公司组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值告退并膺选连任.根据委任书,金教授每年可获120,000港元作为出任董事之董事袍金.他的董事袍金乃由董事会厘定,而其董事年终薪金(如有)乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,金教授可获120,000港元作为出任本公司董事之董事袍金.

李安国（独立非执行董事） 本届任期：2000-01-29 至 今 报酬：120000 港元

李安国（59岁，博士）李教授自2000年1月29日起出任为本公司之独立非执行董事.他亦是本公司提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员.李教授已辞任中华网科技公司之独立非执行董事,于2012年7月17日起生效.自2012年8月1日起,他担任香港大学电机电子工程学系系主任,并现为讯息工程讲座教授.自2012年7月1日起,李教授不再担任香港大学工程学院副院长.李教授于加入香港大学之前曾担任美国洛杉几南加州大学电机工程教授及通讯科技研究所所长.李教授亦曾为多个国际专业组织委员会的主席,如美国电机及电子工程师学会(IEEE)电脑通讯技术委员会.李教授更先后于1977年、1979年、1980年及1981年获美国麻省理工学院颁发电机工程及电脑科学学士、硕士、工程师及博士学位.于2002年,他获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章.

马锦星（独立非执行董事） 本届任期：2012-05-05 至 今 报酬：16000 港元

马锦星先生（60岁，硕士）自2005年起出任为英国电讯亚太区总裁直至2009年退休.他曾任摩托罗拉网络基建部亚洲区副总裁(2001-2005)、香港电讯有限公司(「香港电讯」)执行董事(香港电讯曾于联交所主板上市,直至2000年8月17日与盈科数码动力有限公司(现称为电讯盈科有限公司)合并后撤回于联交所主板上市)(1999-2000)、香港电讯IMS互动多媒体服务有限公司行政总裁(1998-2000)、香港电讯CSL流动通讯服务有限公司董事总经理(1996-1998)、香港电讯固网市务总监(1994-1995),以及香港电讯固网个人市场部总监(1993-1994).马先生持有多伦多大学工商管理硕士学位.他是英国特许管理会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员.他亦是加拿大注册管理会计师公会会员.除上文所披露外,马先生(i)于过去3年并无在任何其他公众上市公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务;(ii)并无于本公司及其附属公司担当任何其他职务;及(iii)与本公司之任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.马先生收到本公司委任书,出任本公司独立非执行董事,任期由2012年5月5日至2015年5月4日.根据本公司组织章程细则,他将于本公司下届股东周年大会上退任并合资格膺选连任.此后,他须按照本公司组织章程细则的规定,于本公司股东周年大会上轮席告退并膺选连任.根据委任书,马先生每年可获100,000港元作为出任董事之董事袍金(或如其出任董事职务未满一年,则按比例计算),而其董事年终薪金(如有)乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,马先生可获15,600港元作为出任本公司董事之董事袍金.

郭国全（独立非执行董事） 本届任期：2012-05-05 至 今 报酬：16000 港元

郭国全先生（59岁，硕士）于2012年5月5日获委任为本公司独立非执行董事.他自辞任香港特别行政区政府(「政府」)经济顾问后(服务期由2004年至2008年),于2008年11月起出任香港大学经济金融学院高级名誉研究员.于加入政府前,郭先生为渣打银行(香港)有限公司东亚地区区域总经济师.他亦曾为香港上海·丰银行有限公司高级经济师.郭先生曾服务于多个香港委员会及董事会,范围涉及城市规划、土地及房屋、贸易及工业、地区经济合作、科技及研究、教育及培训以及环境.他现为外汇基金咨询委员会辖下的货币发行委员会委员,就香港联系汇率制度的运作提供意见.郭先生亦曾出任香港服务业联盟主席、香港总商会经济政策委员会副主席及香港英商会名誉经济师.郭先生于1999年获政府颁授铜紫荆星章,并于2003年获委任为太平绅士,以表扬其对公共事务作出之长期杰出贡献.郭先生持有香港大学社会科学学士学位、香港中文大学经济学哲学硕士学位以及香港大学社会科学(公共行政)硕士学位.除上文所披露外,郭先生(i)于过去3年并无在任何其他公众上市公司(其证券于香港或海外任何证券市场上市)中担任任何董事职务;(ii)并无于本公司及其附属公司担当任何其他职务;及(iii)与本公司之任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系.郭先生收到本公司委任书,出任本公司独立非执行董事,任期由2012年5月5日至2015年5月4日.根据本公司组织章程细则,他将于本公司下届股东周年大会上退任并合资格膺选连任.此后,他须按照本公司组织章程细则的规定,于本公司股东周年大会上轮席告退并膺选连任.根据委任书,郭先生每年可获100,000港元作为出任董事之董事袍金(或如其出任董事职务未满一年,则按比例计算),而其董事年终薪金(如有)乃由董事会参考其贡献的时间、努力及专业知识而厘定及批准,并会每年检讨,而年终管理花红金额(如有)乃由董事会自行酌定并不时按本公司、其附属公司及联营公司的营运业绩以及董事的工作表现厘定.截至2012年6月30日止之财政年度,郭先生可获15,600港元作为出任本公司董事之董事袍金.

郭炳湘（非执行董事） 本届任期：2011-03-10 至 今 报酬：30000 港元

郭炳湘（61岁，博士）在本集团服务三十八年.他于一九九○至二○○八年期间为本集团之主席兼行政总裁.他获英国伦敦大学帝国理工学院荣誉理学博士并持有英国伦敦大学帝国理工学院土木工程系硕士学位,并为英国土木工程师学会会员及香港工程师学会会员.郭先生为中央财经大学会计学院荣誉顾问,并为同济大学及南京大学名誉校董.他是新意网集团有限公司之执行董事、载通国际控股有限公司之非执行董事,以及威信停车场管理 (控股) 有限公司和鸿昌进出口有限公司之董事.他同时出任香港地产建设商会董事、东尖沙咀地产发展商联会有限公司董事及香港酒店业联会名誉司库.在小区参与方面,他为香港公益金历届董事委员会前主席.他亦是香港中文大学工商管理硕士课程顾问委员会委员及香港科技大学顾问委员会荣誉委员.郭先生为北京市及广州市荣誉市民及中华人民共和国全国政协常务委员.郭先生为世界华商联合促进会及世界华人中国艺术收藏家学会荣誉会长.郭先生是邝肖卿女士之儿子,及郭炳江先生及郭炳联先生之兄长.

萧汉华（非执行董事） 本届任期：2010-05-07 至 今 报酬：30000 港元

萧汉华先生（59岁，博士）于2008年7月获委任为本公司董事.萧先生现为香港主要运输基建管理服务供货商威信集团之董事总经理.威信集团为新鸿基地产发展有限公司(「新鸿基地产」)之全资附属公司.于加入威信集团前,萧先生于电讯及信息科技业界拥有逾25年有关财务、业务营运及发展之经验.于2010年5月7日,萧先生获委任为新意网集团有限公司 (新鸿基地产之附属公司)之非执行董事.萧先生拥有剑桥大学哲学硕士学位,并拥有资讯系统学哲学博士学位.萧先生为会计师及英国电脑学会会员.

张永锐（非执行董事） 本届任期：2000-01-29 至 今 报酬：120000 港元

张永锐先生（63岁，本科）自2005年10月起为雅居乐地产控股有限公司独立非执行董事兼雅居乐地产控股有限公司提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会的成员。张先生主要负责向董事会提供其独立意见。他持有澳洲新南威尔斯大学会计学系商学士学位。张先生亦是澳洲注册会计师公会会员、香港执业律师、英国认可律师及新加坡认可出庭代讼人及律师。他曾任香港董事学会副主席、保良局总理、香港律师会内地法律事务委员会副主席及税务上诉委员会委员。张先生目前为胡关李罗律师行顾问、香港公益金董事及执行委员会成员及香港公开大学副主席，张先生现亦为天津发展控股有限公司、新意网集团有限公司、大生地产发展有限公司、上置集团有限公司及数码通电讯集团有限公司等公司的非执行董事及合兴集团控股有限公司的独立非执行董事。

苗学礼（非执行董事）本届任期：2011-12-01 至 今 报酬：18000 港元

苗学礼先生，63岁，硕士。自二零零八年三月二十日起为路讯通控股有限公司董事。他于二零零七年二月卸任中国香港特别行政区驻日内瓦世界贸易组织常设代表，并离开公务员队伍。他在退休前的三十五年事业发展中曾任多个要职，包括在二零零二年至二零零四年任财经事务及库务局常任秘书长，在一九九六年至二零零二年任房屋署署长及房屋委员会行政总裁，在一九九三年至一九九六年任贸易署署长，在一九九一年至一九九三年任海事处处长，在一九八九年至一九九一年任布政司办公室资讯统筹处长，以及在一九七九年至一九八二年任港督私人秘书。苗学礼先生现为载通国际控股有限公司、九龙巴士 （一九三三） 有限公司、数码通电讯集团有限公司及新意网集团有限公司非执行董事，及为香港商用航空中心有限公司 （为新鸿基地产发展有限公司持有部份股权的附属公司） 主席。苗学礼先生持有哈佛大学公共行政硕士学位及伦敦大学文学士学位。